涉案金额过亿！百色警方捣毁特大传销“鼠窝”，抓获骨干成员53人

近日，百色警方经过两个多月的缜密侦查，破获一起特大组织、领导传销活动案，抓获团伙骨干成员 53 人，目前已批捕 29 人，查扣资金 1000 余万元，扣押车辆 7 辆，冻结银行账户一批，涉案金额一亿多元。

案件来源

2022 年 5 月份，根据百色右江警方初步侦查获悉，有一个湖北枣阳传销团伙长期盘踞在百色城区内，该团伙成员均系外省人，组织严密、分工明确、反侦查意识强。每月初均集中发放上个月业绩提成，分发现金达 300 万元以上，参会人员 300 余人。6 月 1 日在右江区某酒店聚会发放 5 月份业绩提成。经对相关成员银行帐户资金流进行分析研判，该组织以拉人头、缴纳会费、发展下线形式，是典型的传销活动特征，涉嫌组织、领导传销活动罪。

鉴于案情重大复杂，右江分局将初查情况汇报市公安局，并立 “6.01” 传销专案进行侦查，抽调精干警力成立工作专班，汇同市公安局有关部门对该传销团伙开展调查。通过警情梳理、走访排摸、深入研判，一个重大传销组织的成员结构、人员分工、运作模式及其落脚点逐渐浮出水面。

该团伙主要骨干成员为付某海、薜某军等人，采用 ” 五级三晋制 ” 的传销模式，按投资份额分业务员、组长、主任、经理、高级业务员（A 级老总）五个层级，按照投资的份额和下线的人数、级别分三个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升高级业务员。

传销组织要求参加者最低必须交纳一份 3800 元的金额，最高可以交纳 21 份 69800 元。为了牟取非法高额利益，传销人员宣传暴富思想，投资 3800 元即可获利 380 万元回报，鼓动成员积极发展下线购买份额，按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量、购买股份作为计酬的依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取钱财，扰乱经济社会秩序。

百名警力集中收网

2022 年 8 月 1 日，在市公安局的统一组织指挥下，右江分局联合凌云、乐业、隆林县等公安局，抽调警力 100 多人，兵分七路对正聚集在某酒楼内汇集现金准备发放 7 月份业绩提成的传销团伙骨干成员进行集中抓捕，当场抓获涉案嫌疑人 53 人，查获装满用信封分装现金的旅行袋 3 个，现金数百万余元。

经查实，该传销组织以 ” 西部大开发双向扶贫项目 ” 为幌子，通过拉拢老乡、朋友或网友到百色考察项目为由，将不明真相的外地人骗到百色，采取安排住宿、带游玩、陪吃饭唱歌等让受骗者感受到收入高生活好的假象，在此过程中不断安排团伙成员进行 ” 上课 “、洗脑，灌输快速发财致富的思想，诱骗缴纳会费，由此层层发展下线，传销组织不断扩线壮大，对社会治安造成极大的隐患。

在抓获的 53 名犯罪嫌疑人中，有 51 名已晋升为 A 级老总。2020 年 6 月份以来，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等人以右江区城北二路某酒店为据点，经常组织传销人员举行每月聚会活动。

目前，犯罪嫌疑人付某海、薜某军等 53 人已被依法刑事拘留，检察院批准逮捕 29 人，案件仍在进一步侦办中。

警方提醒

无论传销的 ” 外衣 ” 怎么换，要辨别传销的真面目，只需看三个特征：第一，是否需要认购商品或交纳费用取得加入资格；第二，是否需要发展他人成为自己的下线，形成层级关系；第三，是否以直接或间接发展人员的数量为依据计算报酬 ( 奖金 ) 。只要符合这三个特征，就肯定是传销，千万要提高警惕，谨防上当受骗。